股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业     公告编号：临2019-038

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于第七届董事会董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会于2019年12月25日收到董事长张玉宏先生提交的书面辞职报告。张玉宏先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张玉宏先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，张玉宏先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。 

张玉宏先生在担任公司董事、董事长及其他职务期间勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用。董事会谨此就张玉宏先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                          二○一九年十二月二十六日