股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业     公告编号：临2019-040

江苏恒顺醋业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

议案一、审议通过《关于增选董事的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事长张玉宏先生因工作调动提出辞职，不再担任公司董事。董事会谨此就张玉宏先生任职期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。

鉴于公司董事职位出现空缺，由控股股东江苏恒顺集团有限公司提名，公司拟增选杭祝鸿先生（简历见附件）为第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。

公司第七届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选董事的议案》提交2020 年第一次临时股东大会审议。

议案二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-039）。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                         二○一九年十二月二十六日

附：杭祝鸿先生简历

杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院（现苏州科技大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任；1995年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，期间兼任市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副秘书长，2013年2月兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。