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江苏恒顺醋业股份有限公司-第七届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2019/12/27 11:07:37

股票代码:600305       股票简称:恒顺醋业     公告编号:临2019-040

 

江苏恒顺醋业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于20191225以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年1220日以邮件和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案

议案一、审议通过关于增选董事的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事长张玉宏先生因工作调动提出辞职,不再担任公司董事。董事会谨此就张玉宏先生期间为本公司做出的杰出贡献致以衷心感谢,希望张玉宏先生能一如继往地支持、关心本公司的发展

鉴于公司董事职位出现空缺,由控股股东江苏恒顺集团有限公司提名,公司拟增选杭祝鸿先生(简历见附件)为第七届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名,其中独立董事3名,非独立董事6名,符合相关法律法规。

公司第七届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,并同意将《关于增选董事的议案》提交2020 年第一次临时股东大会审议。

议案二、审议通过关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2019-039)

特此公告!

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                         十二二十六

附:杭祝鸿先生简历

杭祝鸿,男,汉族,江苏扬中人,1965年11月出生,1987年7月参加工作,1993年10月加入中国共产党,研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院(现苏州科技大学)任教;1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任;1995年11月兼任扬中市委研究室副主任;1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任;2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员,期间兼任市政府研究室主任、党组书记;2003年5月任镇江市委副秘书长,2013年2月兼任农工办主任;2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市政府办党组书记;2019年10月晋升一级调研员,11月晋升二级巡视员。

 


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